Procurorii DIICOT au efectuat luni 65 de percheziții în România și Monaco în legătură cu dosarul Nordis, conform unui comunicat de presă. Printre cei vizați se află și principalul acționar al Nordis, Vladimir Ciorbă, soțul fostei șefe a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, conform surselor G4Media. Notarii Ioana Băsescu și Andreea Cosma, implicați în tranzacțiile Nordis, au pus la dispoziția procurorilor documente relevante, potrivit informațiilor G4Media.
Anchetatorii susțin că liderii grupului infracțional au deturnat 71 de milioane de euro din fondurile clienților. Aceștia ar fi colectat de la clienți peste 957.000.000 lei (echivalentul a peste 195 milioane euro) sub formă de avansuri pentru promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare și contracte de vânzare-cumpărare pentru apartamente, parcări și mobilier. Fondurile au fost ulterior delapidate prin transferuri către membri ai grupului, societăți afiliate, plata de salarii și alte cheltuieli personale, totalizând aproximativ 346.000.000 lei (69 milioane de euro) și 2.400.000 euro.
În noiembrie 2024, numărul creditorilor persoane fizice și juridice implicați în procesul de insolvență al Nordis Management SRL a ajuns la 1.200, după ce firma a intrat în insolvență pe 7 octombrie 2024, conform deciziei unui judecător sindic, raportată de G4Media.
Pe lista creditorilor apar nume importante, precum Vodafone, Țiriac Auto, foștii fotbaliști Adrian Ropotan și Florin Gardoș, fostul europarlamentar USR Vlad Botoș, jurnalistul Robert Turcescu și compania de publicitate outdoor Euromedia Group.
Nordis Management SRL, un dezvoltator imobiliar renumit din România, este deținut de Emanuel Poștoacă și Răzvan Vladimir Ciorbă. Laura Vicol, după izbucnirea scandalului, a demisionat din funcția de șefă a Comisiei Juridice și din calitatea de membră PSD.
Procurorii DIICOT investighează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală, înșelăciune și fraudă fiscală.
Conform DIICOT, începând cu 2018, trei suspecți au organizat un grup infracțional cu structură piramidală, creând un mecanism complex pentru promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare, folosind diverse societăți comerciale pentru a obține fonduri de la clienți și a deturna sumele colectate. De asemenea, aceștia au indus în eroare clienții și au falsificat documente contabile pentru a evita plata taxelor și impozitelor către stat.
Comentarii din Facebook